（原标题：淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告）

淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年3月27日召开，会议审议并通过多项议案。主要内容包括：审议通过了2024年度董事会工作报告、独立董事履职报告、董事会审计委员会履职报告、总经理工作报告、董事会决策事项执行情况报告、2024年年度报告全文及其摘要、2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告。2024年公司实现营业总收入300.21亿元，利润总额10.17亿元，税后净利润9.15亿元，每股收益0.22元。2025年预算总收入280.00亿元，净利润9.20亿元。会议还审议通过了关于计提资产减值准备、2025年度投资计划、制定2025-2027年度现金分红回报规划、购买淮河能源电力集团部分股权暨关联交易、2024年度利润分配预案、关联交易完成情况确认及预计2025年关联交易、续聘容诚会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构、2025年度董事和高级管理人员薪酬方案、2025年工资总额预算方案、2025年度融资计划、使用部分闲置自有资金进行现金管理、2024年度内部控制评价报告、淮南矿业集团财务有限公司风险评估、修订《对外担保管理制度》、2024年度ESG报告及召开2024年年度股东大会等议案。

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